Более 9 миллионов долларов ущерба. Следственный комитет России расследует мошенничество в Росгвардии. Обмундирование закупалось по ценам, завышенным в два-три раза. С начала года комитет возбудил более 15 тысяч уголовных дел о коррупции, превысив прошлогодний показатель на 4%. В какие страны уходят украденные из России миллиарды?
Три бюджета России, или 750 миллиардов долларов. Столько россияне вывели в офшоры за 25 лет. В этом году за границу, по прогнозам Центробанка, утекут еще 53 миллиарда долларов. Как отмывают миллиарды во всем мире?
Представьте: вы – чиновник, получающий многомиллионные «откаты». Украденные деньги вы хотите потратить на что-то приятное. Если вы купите, например, виллу, то об источнике средств будет обязан спросить нотариус, ваш банк и налоговая.
Поэтому деньги нужно отмыть – скрыть их происхождение. Вы открываете фирму «А» на подставное лицо. На счета этой фирмы поступает взятка – под видом оплаты за несуществующие консультационные услуги фирме «B».
Фирма «A» обязуется купить акции для фирмы «C», зарегистрированной в офшоре, но якобы проваливает сделку и выплачивает фирме «C» штраф. Фирма «C» дает кредит вашей 70-летней теще. Затем фирма «C» закрывается, а ваша родственница строит роскошную виллу на испанском побережье.
По похожей схеме в курортном поселке С’Агаро в Испании построили особняк родственники Владимира Артякова – заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» и бывшего губернатора Самарской области.
По расчетам МВФ, за рубежом россияне хранят собственность, равную почти половине ВВП страны. Больше дохода в офшоры выводят лишь граждане Саудовской Аравии, Венесуэлы и Объединенных Арабских Эмиратов.
Где отмывают деньги?
Каждый год в офшоры во всем мире нелегально выводится сумма, равная ВВП России – около полутора триллионов долларов.
Согласно организации Tax Justice Network, больше всего денег отмывают на британских Каймановых островах, в США, Швейцарии, китайском Гонконге, Сингапуре и Люксембурге.
Чаще всего деньги из России выводят через Кипр. За 10 лет в остров, равный по населению Челябинску, россияне вложили 153 миллиарда долларов. Следующие по популярности офшоры – это Британские Виргинские Острова, Швейцария и Нидерланды. Кипр – также главный получатель инвестиций из Украины.
Клиенты международных прачечных
Есть прачечные, через которые выводят деньги богатые люди со всего мира. Фирмы недавно раскрытой журналистами «Московской сети» использовали как друзья Путина Аркадий и Борис Ротенберги, так и заклятый враг Кремля Игорь Коломойский. У прачечной были и более экзотичные клиенты: агенты террористов «Хезболлы», мафия из Мексики и Колумбии.
Сотни миллионов долларов за границу вывели приближённые к Владимиру Путину, руководители Украины Виктор Янукович, и Пётр Порошенко, семья азербайджанского президента Ильхама Алиева и даже окружение «народного» главы Беларуси Александра Лукашенко.
Борются ли с отмыванием денег?
Да, борются. С 2014 года более ста государств автоматически обмениваются информацией о возможных финансовых махинациях. «Серый список» стран, которые не выдают банковские данные, публикует ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В 2016 году Люксембург и Швейцария начали раскрывать данные о счетах иностранцев в своих банках. Похожий на список ФАТФ перечень подозрительных стран опубликовал и Евросоюз.
Правда, ни России, ни стран Ближнего Востока, откуда идут грязные деньги, ни Кипра, Великобритании и США, где деньги отмывают, в этом списке вы не увидите. Потоки из этих стран настолько мощные, что проверка каждой сделки затормозит мировую экономику.
Что в итоге?
Украденные миллиарды политики, олигархи и чиновники переводят за рубеж через цепочки фирм, существующих только на бумаге.
Найти международные прачечные или самим создать фирмы, через которые можно пропустить деньги, преступникам помогают тысячи финансистов во всём мире. Любимые прачечные постсоветских олигархов и диктаторов находятся на Кипре.
Почему даже крупные банки проводят такие подозрительные операции? Им выгодно. Если вы индивидуальный предприниматель, то вполне возможно, что ваш перевод из Кипра банк заблокирует и потребует дополнительные документы. Если же через ваш счёт ежедневно проходят миллионы долларов, то вы – ценный и оберегаемый клиент.
Александр Папко, «Белсат»
