Кінець минулого тижня в Білорусі ознаменувався розгромом в «Белгазпромбанку» і обшуками в компаніях, з ним пов’язаних. Влада ввела в банк свою адміністрацію, чим викликала обурення його російських акціонерів. У КГК Білорусі заявили, що затримано 15 осіб, яких звинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі і «відмиванні» грошей (ст. 243 і 235 КК). Belsat.eu зібрав головні факти про резонансну справу.
«Злитки золота, картини»
4 червня, представляючи новий уряд, Лукашенко висловився про своїх потенційних суперників на виборах. Торкнувся він і Віктора Бабаріко: «Що таке «Приватлізинг»? І друге: де гроші тримає, які шахрайським чином отримав у Білорусі?»
На слова Лукашенка Бабаріко відповів, що знає компанію «Приватлізинг», як давнього клієнта «Белгазпромбанку», вона має структуру володіння, в яку входять два або три колишніх працівника «Белгазпромбанку». Під час обшуків 11 червня Бабаріко вже заявляв, що вони проходять у людей «тісно пов’язаних» з ним.
«Весь цинізм цих дій полягає в тому, що вони спрямовані не на мене, а на моїх друзів, на людей, з якими я працював», – зазначав він.
Пізніше на прес-конференції в Мінську Бабаріко зазначив, що юридично не має відношення до діяльності компаній, проте персонально знає деяких їх керівників. За його словами, «Кентавр» і «Кампарі», як і «Приват Лізинг» є клієнтами «Белгазпромбанку».
12 червня Лукашенко заявив, що у справі «Белгазпромбанка» затримано 15 осіб, при цьому правоохоронні органи нібито стежили за діяльністю банку з 2016 року, але якісь документи з-за кордону отримали тільки в грудні 2019-го. Лукашенко визнав, що доручив швидше вести слідство, а Бабарико назвав «негідником», у якого «горлечко в гармату».
«Коли його спільників відправили на нари, вони вже вчора ввечері все розповіли. За дві години принесли $ 14 тисяч, потім ще $ 600 тисяч, або $ 800 тисяч. Там злитки золота, картини, все принесли відразу, тільки не чіпайте. З ними акуратно обійшлися. Вони все розповідають», – говорив Лукашенко.
Того ж дня КГК офіційно підтвердила інформацію про 15 затриманих, не називаючи прізвища фігурантів. Голова КГК Іван Тертель додав, що має «переконливі докази причетності до протиправної діяльності» самого Бабаріка.
Потенційний кандидат, у свою чергу, заявив, що гроші та облігації, виявлені в ході обшуків, належать йому. «Я банкір і не звик зберігати все в одному кошику», – пояснив він, згадавши «друзів Дмитра і Володимира», які нібито зберігали для нього гроші за депозитами і банківськими осередками.
Що стосується вилучених картин, їх показали в ефірі телеканалу «Білорусь-1»: мова про 150 творах, у тому числі Марко Шагала і Хаїма Сутіна, придбаних для корпоративної колекції «Белгазпромбанку» на аукціонах. Тобто привезені в Білорусь. Однак голова «Белтелерадіокомпанії» Іван Ейсмонт в «головному ефірі» 14 червня заявив:
«Є інформація, що їх готували до термінового вивезення з країни».
ТОВ «Приват Лізинг» укладає угоди з фінансового лізингу з фізичними особами. Компанія пропонує свої послуги через платформу розстрочка.бел і в мережі магазинів «П’ятий елемент».
У статутному фонді 19% належать Олексію Геращенко та Андрію Харлановичу, який з 2007 року є директором компанії. По 15% володіють колишні співробітники «Белгазпромбанку» Сергій Добролет і Антон Морозов. Добролет раніше був заступником голови. Бабаріко говорив, що їх пов’язували ще й дружні стосунки. Морозов працював в юридичному відділі банку.
32% у статутному фонді «Приват Лізингу» належить двом латвійським компаніям: і «Алді Проджектс» (18 %) і «МВС Інвестмент» (14 %). Остання, в свою чергу, володіє 100% білоруської ТОВ «Хайв Проджект», якій належать краудфандингові платформи MolaMola і Ulej. Син Бабаріко Едуард є відповідно співзасновником і директором з розвитку цих крауд-майданчиків. А партнером в області прийому платежів від жертводавців виступає «Белгазпромбанк».
«Єврорадіо» детально описало зв’язок двох латвійських компаній з оточенням Віктора Бабаріко. Згідно з виданням, обидві мають частки в ТОВ «Правовий діалог» , яка займається стягненням боргів: 17,5% в колекторській фірмі має «МВС Інвестмент», 25% – «Алді Проджектс». А по 7,5 % володіють вже згадані Андрій Харланович, Олексій Геращенко та Едуард Бабаріко. 10% має «Белгазпромбанк», 15 % – Сергій Добролет. Керує «Правовим діалогом» Антон Морозов, який також має 10%.
Латвійські компанії займаються бізнес-менеджментом і консультаціями. Основним власником обох є громадянин Латвії Олексій Степанов.
У коментарі Naviny.by Степанов сказав, що з Віктором Бабаріком він особисто не знайомий. Степанов заперечує підозри у відмиванні грошей, що виникли у деяких через те, що Латвія неодноразово використовувалася для створення сірих бізнес-схем.
«Ми до цього не маємо відношення. Всі податки були повністю сплачені. Гроші, які заробляються, знову ж вкладаються в Білоруські бізнеси, розвиваючи їх», – говорив він.
Страхова компанія «Кентавр» була зареєстрована 2001 році. Найбільший її акціонер –латвійське інвестиційне агентство «Ауструму тілтс», яке в цьому році було перейменовано в «Алді Проджектс». Їй належать 76,79 % акцій «Кентавра», решта має «Правовий діалог» і «Приват Лізинг».
Віктор Бабаріко на прес-конференції розповідав, що свого часу «Белгазпромбанк» хотів придбати частку в «Кентаврі», але акціонери банку виступили проти, так як вважали діяльність «Кентавра» непрофільною. В результаті взаємодія всіх трьох компаній, за словами Бабаріко, склалося як «партнерська екосистема».
Генеральний директор «Кентавра» Сергій Прохорчик у коментарі belsat.eu розповів, що ніхто з працівників компанії не затриманий.
«Нам ніяких звинувачень не пред’являли. Слідчих дій з нами не проводять. Єдине, у нас зараз заблоковані всі рахунки і ми не можемо обслуговувати наших клієнтів – фізичних, юридичних осіб, які застрахували свої транспортні засоби або життя і здоровʼя. Нам не пояснювали причину блокування, просто повідомили, що це зроблено за рішенням ДФР», – сказав Прохорчик.
Він також розповів, що під час обшуку в четвер в офісі компанії витягли документацію, у нього і його заступника забрали ноутбуки. Що шукали – невідомо. Свій процесуальний статус працівники «Кентавра» не знають, поки їх нікуди не викликали.
«Я просто сподіваюся, що нам пояснять, чому це відбувається і дадуть платити нашим клієнтам, які не мають відношення до політичних процесів. Ми хотіли б просто спокійно працювати», – додав гендиректор фірми.
ТОВ «Кампарі», в офісі якої також пройшов обшук 11 червня, працює в Білорусі з 1997 року. Вона має власне виробництво засобів гігієни. В офісі компанії belsat.eu розповіли, що ніхто з працівників не має процесуального статусу, не є підозрюваним. Компанія функціонує в штатному режимі.
Серед затриманих у справі «Белгазпромбанку» слідство офіційно озвучило прізвище тільки одного – Сергія Кормизова. Він очолював Могильовську філію банку. Відомо, що його звинувачують у розкраданні в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими повноваженнями. Чи входить Кормизов в число 15 затриманих за іншими статтями-невідомо.
Правоохоронці не називають деталі схеми, але кажуть, що вона пов’язана з продажем кредитів, а збиток нібито склав десятки тисяч доларів. У сюжеті «БТ» ці відомості ілюстрували пачками валюти, золотими медалями і якимись коробками.
15 червня в телеграм-каналі журналіста Артема Горбацевича були опубліковані деякі прізвища затриманих. Називаються Керівник «Привату Лізингу» Андрій Харланович і співвласник Сергій Добролет, екс-заступник Бабаріко в «Белгазпромбанку» Олексій Задойко, член наглядової ради «Кентавра» Ольга Радецька та інші. Офіційного підтвердження цих відомостей немає.
Як писав TUT.by, силовики «взяли стару гвардію» – людей, які працювали з Бабариком не перше десятиліття. Наприклад, серед них може бути заступник голови правління «Белгазпромбанку» Олександр Ільясюк, який віддав цій роботі близько 30 років життя і контролював юридичне управління, службу безпеки і регіональні мережі банку.
Тим часом Нацбанк Білорусі офіційно повідомив, що ввів свою тимчасову адміністрацію в «Белгазпромбанку». Рішення було прийнято «з метою захисту інтересів укладачів і кредиторів «Белгазпромбанку», недопущення погіршення фінансового стану банку». Керівником призначили Надію Єрмакову, колишнього голову Нацбанку.
Російські «Газпром» і «Газпромбанк», яким належать 99% акцій «Белгазпромбанку», назвали дії Нацбанку незаконними. Віктор Бабаріко, у свою чергу, позначив подію як кампанію залякування, пов’язану з його участю у виборах, а також сказав, що це рейдерське захоплення з боку держави.
КА/ОБ, belsat.eu