Председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель заявил, что Департамент финансовых расследований КГК контроля обладает убедительными доказательствами причастности экс-главы «Белгазпромбанка», потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико к противоправной деятельности. Об этом пишет БелТА.
Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ч. 3 в.По ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч. 3 ст.Ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Проверки ДФР проводил с 2016 года, утверждают в комитете. Именно тогда в поле зрения правоохранителей попала группа лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников «Белгазпромбанка».
«В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий. В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера.
Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», – заявил Иван Тертель.
В ответ на вопрос журналистов, причастен ли к этому Виктор Бабарико, Тертель отметил:
«Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности».
«Изъято более $4 млн»
В рамках дела задержаны 15 человек. «Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», – добавил Иван Тертель.
Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
«Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)», – сказал председатель КГК.
Ранее сегодня о задержании 15 человек в рамках дела «Белгазпромбанка» заявил Александр Лукашенко.
«Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», – подчеркнул он.
Лукашенко заявил, что не собирается сейчас сажать Виктора Бабарико и хочет, чтобы тот « попал на выборы». «И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой “лукашенковской диктатуре” он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался… Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем», – подчеркнул он»
- Утром 11 июня работники ДФР пришли с обыском в главный офис «Белгазпромбанка». Также обыски происходят в офисах компаний «ПриватЛизинг», «Кампари»и «Кентавр». В КГК сообщили, что ДФР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 335 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Но Виктора Бабарико, который руководил «Белгазпромбанком» 20 лет, среди них нет.
- Виктор Бабарико заявил, что обыски и уголовное дело – это давление на него и политический заказ. Потенциальный кандидат рассказал, что обыски происходят у его друзей и бывших коллег, и таким образом власти хотят сформировать у него «комплекс вины».
ИИ/МВ belsat.eu
