В США осудили беларуса, который помогал украинцу обходить санкции против России
Суд в США вынес приговор беларусу, которого обвинили в помощи в обходе санкций, введенных в отношении России за ее действия в Украине. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
Согласно суду, Джон (Хюрем) Джан Унсалан, президент расположенной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC, был приговорен к шести годам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег для содействия нарушению санкций США против пророссийского украинского олигарха Сергея Курченко. Бывший деловой партнер Унсалана Сергей Карпушкин, гражданин Беларуси, проживающий в Майами, приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за участие в этой схеме.
Унсалан признал себя виновным и был приговорен к конфискации 160 миллионов долларов доходов от преступления. Карпушкин признал себя виновным в заговоре с целью нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA) и в международном отмывании денег и был приговорен к конфискации 4,7 миллиона долларов преступных доходов.
Курченко был украинским олигархом во время президентства Виктора Януковича. В 2014 году вошел в сотню самых богатых украинцев. Потом некоторое время жил в Беларуси, сейчас находится в Москве. С 21 апреля 2022 года Курченко находится под персональными санкциями Евросоюза «за роль в подрыве территориальной целостности Украины».
Курченко попал под санкции США в 2015 году за его роль в присвоении государственных активов Украины или экономически значимого предприятия в Украине. Две попавшие под санкции компании – ООО «Компания Газ-Альянс», базирующаяся в РФ и контролируемая Курченко, и ЗАО «Внешнеторгсервис», базирующееся в самопровозглашенной Южной Осетии, – были внесены в санкционный список в 2018 году за оказание материальной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской «народным республикам».
Согласно материалам суда, Унсалан и Карпушкин вели торговлю с этими физическими и юридическими лицами для покупки сталелитейного оборудования и сырья, хотя и знали, что они попали под санкции США, которые запрещали американским физическим и юридическим лицам вести бизнес с ними.
С июля 2018 года по октябрь 2021 года Унсалан сговорился с другими лицами с целью передачи Курченко и подконтрольным ему компаниям более 150 миллионов долларов. Унсалан торговал с ними через свою компанию Metalhouse и получал десятки тысяч тонн металлопродукции. Карпушкин период с июля 2017 года по август 2020 года в сговоре с Унсаланом и другими деловыми партнерами заключал контракты и заказы на покупку чугуна, стальной заготовки и катанки у компаний, попавших под санкции, и согласился разделить прибыль от этих незаконных сделок. При этом сообщники умышленно скрыли от американских банков и чиновников конечный источник и происхождение товаров, зная, что у них нет необходимого разрешения или лицензии для ведения сделок с Курченко и его компаниями.
Кто такой Карпушкин
Ранее Карпушкин работал на БМЗ, затем в наполовину бээмзэшном Bel-Kap-Steel. С 2004 года семья Карпушкина постоянно живет в США, где владеет сетью компаний. Кроме Commodity General Trading, через которую завозились стальные изделия из БМЗ, в разное время Карпушкин имел непосредственное отношение к компаниям, занимающимся, судя по названиям, операциями с металлом: FE Metal LLC, Republic Steel Trading LLC, Steel Globe LLC, Steel Trading LLC.
С 2020 года Карпушкин через свою компанию Commodity General Trading был также партнером Беларусского металлургического завода. 22 ноября 2021 года он Карпушкин сделал своего сына Константина топ-менеджером Commodity General Trading, а уже 4 апреля 2022-го Константин Карпушкин приобретает 66% компании Incofer в Польше. После прихода Карпушкина-младшего компания, которая до этого торговала металлопродукцией и переживала не лучшее время, продемонстрировала резкое увеличение оборотов и такое же резкое падение прибыли. Если в 2021 году обороты компании составили 10,5 млн злотых, а прибыль – 1,05 млн, то в 2022 году оборот компании составил рекордные 24,3 млн злотых, а вот заработала она всего лишь 66 200 злотых.
О задержании беларуса стало известно в октябре 2023 года.
Якуб Хруст / ЮК belsat.eu
